证券代码：002669      证券简称：康达新材        公告编号：2019-045

                 上海康达化工新材料股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于2019年3月24日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2019年3
月29日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，
实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公
司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
    议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2019-047号《关于
使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。独立董事对本事项发表了同意的
独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                  上海康达化工新材料股份有限公司董事会
                                           二〇一九年三月二十九日