证券代码：002669        证券简称：康达新材        公告编号：2019-046

               上海康达化工新材料股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议通知于2019年3月24日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年3
月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，
实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
    本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在
损害公司股东利益的情况。并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同
专字（2019）第320ZA0064号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》确认。监事会同意公司以
114,999,963.00元的募集资金置换预先已投入的自筹资金。
    议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2019-047号《关于
使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                            上海康达化工新材料股份有限公司监事会

                                   二〇一九年三月二十九日