证券代码：002669              证券简称：康达新材                公告编号：2019-052

                   上海康达化工新材料股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议通知于2019年4月2日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员
发出。会议于2019年4月13日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2名董事以通讯方式参加会议，参
与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员、独立财务顾问经办人列席了本次
会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
     2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2018年度董事会工作报告》。
     公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司
2018 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度独立董事述职报告》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
     本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。
     3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2018年度财务决算报告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    董事会成员一致认为公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2019-054）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。公司独立董
事就该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2019）第320ZA0098号审
计报告确认，2018年实现归属于上市公司股东的净利润为80,442,802.81元，母公
司财务报表的净利润为64,332,336.49元。
    以公司最新总股本252,492,921股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
0.77元人民币（含税），共分配19,441,954.92元。本次拟分配的利润占2018年母
公司净利润的30.22%，本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
    上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章
程》对现金分红的相关规定，符合《未来三年（2018-2020年）分红回报规划》
的规定和要求。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2018
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-055）。
    公司独立董事就该议案出具了同意意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
    公司董事会确认了2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，
独立董事对此发表了相关独立意见。“公司董监高薪酬情况”详见公司2018年年
度报告全文相关章节内容。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》；
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证
报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018年度内部控制评价报告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内
部控制规则落实自查表》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    9、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；
    公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018年年度报告全文》；及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2018年年
度报告摘要》（公告编号：2019-056）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2019
年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-057）。
    本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该
议案出具了同意意见。独立财务顾问出具了核查意见。
    中天国富证券出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司关联交易事项
的核查意见》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    11、审议通过《关于成都必控科技有限责任公司2018年度业绩完成情况的
议案》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于成都必控科技有限责任公司2018年度业绩完成情况的说明》。
    会计师事务所出具了审核报告，独立财务顾问出具了核查意见，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-058）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于向银行
申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-059）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2019-060）。修订后的章程全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。
    15、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；
    《高级管理人员薪酬方案》由董事会薪酬与考核委员会制定，董事会审议通
过后生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《高级管理人员薪酬方案》。独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，兼任高管的董事姚其胜先生、宋
兆庆先生、刘丙江先生、程树新先生对该议案回避了表决。
    16、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及
全体股东的利益。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061），具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》。
    公司独立董事就该议案出具了同意意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    17、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
    公司董事会决议于2019年5月10日（星期五）下午14:00，在上海市浦东新区
川沙镇川环南路958号万信酒店一楼万信厅，召开公司2018年年度股东大会，会
期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开
2018年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-062）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    特此公告。


                                   上海康达化工新材料股份有限公司董事会

                                                二〇一九年四月十三日