证券代码：002671           证券简称：龙泉股份       公告编号：2018-044



                  山东龙泉管道工程股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九

次会议于 2018 年 10 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018

年 10 月 29 日上午 9 点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，

会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》等法律、法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2018 年第三

季度报告全文及正文》；

    《2018 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》。《2018 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于签署产品买卖
合同暨关联交易的议案》；

    《关于签署产品买卖合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意

见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于会计政策变更

的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、《独立董事关于公司签署产品买卖合同暨关联交易事项的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。



     特此公告。



                                       山东龙泉管道工程股份有限公司

                                                   董事会

                                          二零一八年十月二十九日