证券代码：002671             证券简称：龙泉股份         公告编号：2018-051



                   山东龙泉管道工程股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

次会议于 2018 年 11 月 25 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018

年 11 月 28 日上午 9 点以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公

司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中独

立董事吴春京先生、刘英新先生、许肃贤先生以通讯方式表决。本次会议召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于为全资子公司

常州龙泉管道工程有限公司提供担保的议案》。

    《关于为全资子公司常州龙泉管道工程有限公司提供担保的公告》详见公司

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    三、备查文件
山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。



                                 山东龙泉管道工程股份有限公司

                                            董事会

                                   二零一八年十一月二十八日