证券代码：002671           证券简称：龙泉股份      公告编号：2019-006



                   山东龙泉管道工程股份有限公司
                 第三届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五

次会议于 2019 年 1 月 25 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019

年 1 月 30 日上午 11 点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主

持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于计提资产减值

准备的议案》；

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于转让土地使用

权、房屋建筑物及部分机器设备的议案》；

    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于债权转让暨关

联交易的议案》。

    三、备查文件

    1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。



             山东龙泉管道工程股份有限公司

                        监事会

                 二零一九年一月三十日