证券代码：002671                 证券简称：龙泉股份            公告编号：2021-041



                         山东龙泉管道工程股份有限公司
                          2020 年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


       特别提示
       1、本次股东大会无出现否决议案的情况；
       2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
       一、会议召开情况
       1、会议召开时间
       （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
5 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15 至 2021 年 5
月 14 日 15:00 期间的任意时间。
       2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室
       3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长付波先生
       6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
       二、会议的出席情况
       本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 13 名，代表公司股份数共 236,523,421
股，占公司有表决权股份总数的 41.7701%。其中现场参与表决的股东 10 名，代表公司股份
236,471,821 股，占公司有表决权股份总数的 41.7610%；通过网络投票方式参与表决的股东 3
名，代表公司股份 51,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0091%。出席现场会议以及通过网
络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）人数为 7 名，代表公司股份 888,828 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1570%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
       三、提案审议和表决情况
       本次股东大会共有 12 项议案，均为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合
的方式审议并通过了如下议案：
       1、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

       本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 236,478,521 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9810%；反对 44,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0
股。

       2、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
       本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 236,478,521 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9810%；反对 44,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0
股。
       3、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
       本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 236,478,521 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9810%；反对 44,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0
股。
       其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 843,928 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决股份总数的 94.9484%；反对 44,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
5.0516%；弃权 0 股。
       4、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
       本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 236,478,521 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9810%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 41,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0176%。
       其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 843,928 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决股份总数的 94.9484%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
0.3713%；弃权 41,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 4.6803%。
       5、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
       本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 236,478,521 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9810%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 41,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0176%。
       其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 843,928 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决股份总数的 94.9484%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
0.3713%；弃权 41,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 4.6803%。
       6、审议通过《关于 2020 年度审计费用的议案》
       本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 236,478,521 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9810%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 41,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0176%。
       7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
       本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 236,478,521 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9810%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 41,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0176%。
       其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 843,928 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决股份总数的 94.9484%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
0.3713%；弃权 41,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 4.6803%。
       8、审议通过《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
       本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 236,471,821 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9782%；反对 51,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0
股。
       其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 837,228 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决股份总数的 94.1946%；反对 51,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
5.8054%；弃权 0 股。
       9、审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》
       本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 236,471,821 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9782%；反对 51,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0
股。
       10、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
       公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人、付波先生、刘强先生因关联
关系回避表决。
       本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 9,556,459 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.5324%；反对 44,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4676%；弃权 0 股。
       其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 843,928 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决股份总数的 94.9484%；反对 44,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
5.0516%；弃权 0 股。
       11、审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
       本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 236,478,521 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9810%；反对 44,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0
股。
       12、审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》
       本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 236,478,521 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9810%；反对 44,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0
股。
       四、律师出具的法律意见
       北京市金杜（深圳）律师事务所王立峰、卢冠廷律师对本次股东大会进行了见证，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2020 年年度股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。


                                    山东龙泉管道工程股份有限公司
                                                董事会
                                          二零二一年五月十四日