证券代码：002671               证券简称：龙泉股份           公告编号：2021-067



                      山东龙泉管道工程股份有限公司
                第四届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2021
年 8 月 19 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 29 日上午 9 点以通
讯方式召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本
次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2021 年半年度报告及其摘
要》；

    《2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。《2021 年半年度报
告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于公司 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；

    《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于增加 2021 年日常关联交易
预计的议案》。

    关联董事付波先生、刘强先生回避表决。

    《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

    公司独立董事对本议案发表了 同意的事前认可意 见和独立意见，详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                           山东龙泉管道工程股份有限公司
                                                       董事会
                                               二零二一年八月三十日