证券代码：002671              证券简称：龙泉股份           公告编号：2021-074



                    山东龙泉管道工程股份有限公司
               关于部分限制性股票回购注销完成的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次回购注销的限制性股票为山东龙泉管道工程股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划已授予的部分限制性股票；本次回购注销限制性股票共计 42 万股，占本次回购注销前公
司股本总额的 0.0741%；

    2、本次限制性股票回购价格为 2.35 元/股，回购价款合计人民币 987,000 元；
    3、本次回购注销完成后，公司总股本由 566,930,368 股变更为 566,510,368 股；
    4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述
限制性股票的回购注销手续。


    山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月 23
日分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十五次会议，于 2021 年 8 月 9 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限
制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中的 3 名激励对象离职，根据公司
2020 年限制性股票激励计划的相关规定，公司决定对上述 3 名离职激励对象已获授但尚未解
除限售的 42 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.35 元/股。现将有关事
项说明如下：
    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2020 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次
会议审议通过了《<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
股权激励相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见。
    2、公司对首次授予部分的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示
期满，公司监事会未收到任何异议或不良反映。公司监事会于 2020 年 12 月 23 日披露了《监
事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及审核意
见》。
    3、2020 年 12 月 28 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《<2020 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等股权激励相关议案，公司 2020
年限制性股票激励计划获得批准。
    4、经公司股东大会授权，2021 年 1 月 11 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、
第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意
对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整，并同意向激励对象授予限制性股票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    5、2021 年 6 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十
四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激
励管理办法》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2020 年第四次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确
定 2021 年 6 月 16 日为预留限制性股票授予日，向 12 名激励对象授予 68.0155 万股预留限制
性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    6、2021 年 7 月 23 日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十
五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，公司决
定对 3 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 42 万股限制性股票予以回购注销，回购价
格为授予价格，即 2.35 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    7、2021 年 8 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销
部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，批准对 3 名已离职激励对象已获授但尚未解
除限售的 42 万股限制性股票予以回购注销。
    二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格情况说明
    1、回购注销的原因
    根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第十三
章     公司/激励对象发生异动的处理”/“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，鉴于
姜风、郑辉煌、徐哲峰等 3 名原首次授予的激励对象，因个人原因提出辞职并经公司同意，公
司拟回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 42 万股。
       2、回购价格
       根据《激励计划》的相关规定，本次回购价格为授予价格，即 2.35 元/股。

       3、回购的资金来源
       本次回购事项公司应支付的回购价款总额为 987,000 元，所需资金来源于公司自有资金。
       三、本次回购注销验资情况

       和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 9 日出具了《验资报告》（和信验字
（2021）第 000041 号），认为：
       贵公司原注册资本为人民币 566,930,368.00 元，股本为人民币 566,930,368.00 元。根据贵
公司 2021 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第二十五次会议和 2021 年 8 月 9 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会会议审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的
议案》，由于贵公司股权激励计划中的姜风、郑辉煌、徐哲峰 3 名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励资格，贵公司回购注销其持有的已不符合解锁条件的限制性股票 420,000.00 股。
经我们审验，截至 2021 年 9 月 8 日止，贵公司已回购股份 420,000.00 股，减少股本 420,000.00
元。
       同时我们注意到，贵公司本次减资前的注册资本为人民币 566,930,368.00 元，股本为人民
币 566,930,368.00 元，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 5 日
出具和信验字（2021）第 000033 号《验资报告》。截至 2021 年 9 月 8 日止，贵公司变更后的
累计注册资本人民币 566,510,368.00 元、股本人民币 566,510,368.00 元。
       四、本次回购注销完成后公司股权结构变化情况


                                  本次变动前            本次变动增减        本次变动后
          股份类别
                           股份数量（股） 比例（%） 变动数量（股） 股份数量（股） 比例（%）

     一、有限售条件股份        112,161,363      19.78        -420,000   111,741,363       19.72

     二、无限售条件股份       454,769,005       80.22                   454,769,005       80.28

     三、股份总数             566,930,368      100.00        -420,000   566,510,368      100.00

       五、本次回购注销对公司的影响
    本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具
备上市条件。
    本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》，对已不符合条件的激励对象所获
授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，本次回购注销事项不会影响公司 2020 年限制性
股票激励计划的继续实施。
    本次回购注销的限制性股票数量为 42 万股，占本次回购注销前公司股本总额的 0.0741%，
回购支付资金为 987,000 元，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；本次回购注销
涉及原激励对象 3 名，不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。

    特此公告。




                                         山东龙泉管道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                              二零二一年十月八日