证券代码：002673     证券简称：西部证券    公告编号：2019-004


                   西部证券股份有限公司
       第四届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日以

电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了

召开第四届董事会第三十九次会议的通知及议案等资料。2019年1月

15日，本次会议以通讯方式召开。

    本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开及表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    1、审议通过了《西部证券股份有限公司第五届高级管理人员换

届工作总体方案》。

    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。



             西部证券股份有限公司董事会

                   2019年1月15日