证券代码：002673     证券简称：西部证券    公告编号：2019-010


                   西部证券股份有限公司
       第四届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日

以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出

了召开第四届董事会第四十一次会议的通知及议案等资料。2019年2

月24日，本次会议以通讯方式召开。

    本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开及表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    1、审议通过了《关于豁免章程规定的董事会会议通知期的提案》。

会议同意豁免四届四十一次董事会会议通知期。

    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

    2、审议通过了《关于公司计提2018年度资产减值准备的提案》。

    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

    公司董事会审计委员会审议通过了该提案，独立董事发表了独立
意见。

    《西部证券股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公

告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    3、审议通过了《关于取消公司2019年第一次临时股东大会的提

案》。

    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

    《西部证券股份有限公司关于取消2019年第一次临时股东大会

的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                  西部证券股份有限公司董事会

                                         2019年2月24日