证券代码：002673      证券简称：西部证券   公告编号：2022-054


                   西部证券股份有限公司
          第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日
以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出
了召开第六届董事会第二次会议的通知及议案等资料。2022年8月25
日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场
会议结合通讯方式召开。
    会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事11人，
实际出席董事11人，其中现场参会董事6人，其余董事以通讯方式参
会。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    1、审议通过了公司《2022年上半年总经理工作报告》。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    2、审议通过了公司《2022年半年度报告》及其摘要。


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    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    《西部证券股份有限公司2022年半年度报告》全文与本决议同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公
司2022年半年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
    3、审议通过了公司《2022年半年度合规报告》。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    4、审议通过了公司《2022年上半年反洗钱工作报告》。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    5、审议通过了公司《2022 年上半年净资本等风险控制指标具体
情况和达标情况》。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    6、审议通过了公司《2022年上半年募集资金存放与使用情况专
项报告》。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《西部证券股份有限公司2022年上半年募集资金存放与使用情
况公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    7、审议通过了《西部证券股份有限公司稳健薪酬方案》。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    8、审议通过了修订《西部证券股份有限公司2022年考核激励制
度》的提案。


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    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    9、审议通过了修订《西部证券股份有限公司薪酬管理制度》的
提案。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    10、审议通过了公司2021年度绩效奖励清算事项的提案。关联董
事徐朝晖女士回避表决。
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本次会议听取了以下事项：
    1、听取公司《2022 年分类评价工作情况报告》；
    2、听取公司《关于原财务总监何峻、原首席信息官寇清泉离任
审计情况的报告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                    西部证券股份有限公司董事会
                                          2022年8月25日




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