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公司公告

西部证券:2022年度股东大会决议公告2023-05-18  

                        证券代码:002673     证券简称:西部证券     公告编号:2023-032

                   西部证券股份有限公司
                 2022年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东
大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    (1)本次股东大会现场会议于2023年5月17日14:30在西安市东
新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。
    (2)本次股东大会网络投票时间为:
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年5
月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月17日9:15-15:00。
    2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐朝晖女士主持,
公司董事会在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2022
年度股东大会的通知》及《西部证券股份有限公司关于召开2022年度


                              1
股东大会的提示性公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定,会议合法合规。
    3、通过现场和网络投票的股东37人,代表股份2,276,384,921
股,占上市公司总股份的50.9306%,其中:
    (1)通过现场投票的股东4人,代表股份2,205,924,526股,占
上市公司总股份的49.3542%;
    (2)通过网络投票的股东33人,代表股份70,460,395股,占上
市公司总股份的1.5764%;
    (3)通过现场和网络投票的中小股东35人,代表股份
239,354,595股,占上市公司总股份的5.3552%。
    4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管
理人员、见证律师等人员列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式,具体
表决结果如下:
    议案1.00 关于提请审议公司《2022年度董事会工作报告》的提
案。
    总表决情况:
    同 意 2,275,500,907 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9612%;反对 512,006 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0225%;弃权 372,008 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0.0163%。


                                  2
    中小股东总表决情况:
    同 意 238,470,581 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6307%;反对 512,006 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.2139%;弃权 372,008 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1554%。
    表决结果:该议案获得通过。
    议案2.00 关于提请审议公司《2022年度监事会工作报告》的提
案。
    总表决情况:
    同 意 2,275,500,907 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9612%;反对 512,006 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0225%;弃权 372,008 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0.0163%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 238,470,581 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6307%;反对 512,006 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.2139%;弃权 372,008 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1554%。
    表决结果:该议案获得通过。
    议案3.00 关于提请审议公司《2022年年度报告》及其摘要的提
案。
    总表决情况:
    同 意 2,275,670,117 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9686%;反对 342,796 股,占出席会议所有股东所持股份的


                                   3
0.0151%;弃权 372,008 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0.0163%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 238,639,791 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7014%;反对 342,796 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.1432%;弃权 372,008 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1554%。
    表决结果:该议案获得通过。
    议案4.00 关于提请审议公司2022年度利润分配预案的提案。
    总表决情况:
    同 意 2,276,042,125 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9849%;反对 342,796 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0151%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 239,011,799 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8568%;反对 342,796 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.1432%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获得通过。
    议案5.00    关于提请审议公司2023年度自有资金投资业务规模
及风险限额指标的提案。
    总表决情况:
    同 意 2,276,042,125 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


                                   4
99.9849%;反对 342,796 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0151%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 239,011,799 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8568%;反对 342,796 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.1432%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获得通过。
    议案6.00     关于提请审议公司2023年度日常关联交易预计的提
案(分项表决)。其中,关联方股东陕西投资集团有限公司及西部信
托 有 限 公 司 回 避 表 决 议 案 6.01 及 6.03 , 代 表 股 份 数 合 计 为
1,629,533,859股;关联方股东上海城投控股股份有限公司回避表决
议案6.02及6.03,代表股份数为458,496,467股;关联方股东北京远
大华创投资有限公司回避表决议案6.03,代表股份数为117,894,200
股。
    议案 6.01     公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企
业之间的关联交易。
    总表决情况:
    同 意 645,880,020 股 , 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
99.8499%;反对 971,042 股,占出席会议非关联股东所持股份的
0.1501%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
非关联股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:


                                   5
    同意 187,383,553 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的
99.4845%;反对 971,042 股,占出席会议非关联中小股东所持股份
的 0.5155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议非关联中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获得通过。
    议案6.02    公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一
致行动人之间的关联交易。
    总表决情况:
    同意 1,816,917,412 股,占出席会议非关联股东所持股份的
99.9466%;反对 971,042 股,占出席会议非关联股东所持股份的
0.0534%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
非关联股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 238,383,553 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的
99.5943%;反对 971,042 股,占出席会议非关联中小股东所持股份
的 0.4057%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议非关联中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获得通过。
    议案6.03 公司及子公司与其他关联方之间的关联交易。
    总表决情况:
    同 意 69,489,353 股 , 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
98.6219%;反对 971,042 股,占出席会议非关联股东所持股份的
1.3781%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
非关联股东所持股份的 0.0000%。


                                  6
    中小股东总表决情况:
    同意 69,489,353 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的
98.6219%;反对 971,042 股,占出席会议非关联中小股东所持股份
的 1.3781%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议非关联中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获得通过。
    议案7.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事
制度》的提案。
    总表决情况:
    同 意 2,275,872,915 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9775%;反对 512,006 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0225%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 238,842,589 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7861%;反对 512,006 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.2139%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获得通过。
    议案8.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易
管理制度》的提案。
    总表决情况:
    同 意 2,275,872,915 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9775%;反对 512,006 股,占出席会议所有股东所持股份的


                                   7
0.0225%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 238,842,589 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7861%;反对 512,006 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.2139%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获得通过。
    议案9.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司募集资金
管理办法》的提案。
    总表决情况:
    同 意 2,275,872,915 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9775%;反对 512,006 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0225%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 238,842,589 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7861%;反对 512,006 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.2139%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获得通过。
    议案10.00 关于提请审议公司聘请2023年度审计机构的提案。
    总表决情况:
    同 意 2,274,244,071 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


                                   8
99.9060%;反对 1,768,842 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0777%;弃权 372,008 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0.0163%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 237,213,745 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1056%;反对 1,768,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.7390%;弃权 372,008 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1554%。
    表决结果:该议案获得通过。
    本次股东大会还听取了公司《董事会关于2022年度董事绩效考核
和薪酬情况的专项说明》《监事会关于2022年度监事绩效考核和薪酬
情况的专项说明》《董事会关于2022年度高管人员绩效考核和薪酬情
况的专项说明》,公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京金诚同达(西安)律师事务所
    2、见证律师姓名:张培律师、樊星律师
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股
东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证
券股份有限公司2022年度股东大会决议》;
    2、北京金诚同达(西安)律师事务所出具的《关于西部证券股
份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》;


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3、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                 西部证券股份有限公司董事会
                                       2023年5月17日




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