证券代码：002685         证券简称：华东重机             公告编号：2019-005



                 无锡华东重型机械股份有限公司
      关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日通过电子

邮件或专人送达等方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2019年1月

31日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，亲自出

席会议并参加表决董事9人，其中董事周文元、周文帅以通讯方式参加表决。会议由公

司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于广东润星公司2019年度预计日常关联交易的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周文元、周文帅回避表决。

本次预计日常关联交易议案不需提交股东大会审议。

    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。详见公司同日巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    《关于全资子公司 2019 年度日常关联交易预计公告》详见《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。



                                                 无锡华东重型机械股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              2019 年 1 月 31 日