证券代码：002685         证券简称：华东重机        公告编号：2021-014



              无锡华东重型机械股份有限公司
       关于第四届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日通过
电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于
2021年2月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9
人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会
议。会议由公司董事长翁耀根先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》
    根据当前阶段证券市场的宏观情况以及基于对公司未来发展的良好预期，现
拟将公司第二期员工持股计划（以下简称“本计划”）的存续期延长一年，即存
续期在原定终止日基础上延长一年，至 2022 年 2 月 22 日止。存续期内，如果本
计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未
出售股票，可在届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
    公司第二期员工持股计划除存续期延期事项外，其他事项与已披露的员工持
股计划方案不存在差异。
    公司第二期员工持股计划第三次持有人会议已就第二期员工持股计划存续
期延长事宜审议通过。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事惠岭因参与了公司第
二期员工持股计划，对本议案回避表决。
    《关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》详见《中国证券报》、 《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发
表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                         无锡华东重型机械股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2021 年 2 月 8 日