证券代码：002685             证券简称：华东重机             公告编号：2021-070



               无锡华东重型机械股份有限公司
      关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日
通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，会
议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯
方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2021年第三季度报告》
    经审核，全体董事一致认为《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》。
    二、审议通过《关于制定<无锡华东重型机械股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》
    会议同意公司制定的《无锡华东重型机械股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度》，原《无锡华东重型机械股份有限公司内幕信息知情人员报备制度》
废止。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    三、审议通过《关于修订<无锡华东重型机械股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
    会议同意公司本次修订的《无锡华东重型机械股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2021 年修订）》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    会议同意聘任万红霞女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日

起至第四届董事会届满之日。万红霞女士的简历详见附件。

    万红霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公

司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司证券事务代表联系方式如下：
    电话：0510-85627789
    传真：0510-85625595
    电子邮箱：securities@hdhm.com
    地址：江苏省无锡市高浪东路 508 号华发大厦 B 座 24 楼


    特此公告。


                                            无锡华东重型机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 10 月 30 日
附件：简历
    万红霞女士：1990年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任
无锡华光环保能源集团股份有限公司证券专员、证券事务代表；江苏知原药业股
份有限公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。
    万红霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；经最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。