证券代码：002685              证券简称：华东重机                公告编号：2022-010



                  无锡华东重型机械股份有限公司
         关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日通过电子
邮件、专人送达等方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2022年4
月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事
3人。会议由公司监事会主席黄羽主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会
审议。
    《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2021 年年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会
审议。
    《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021 年
年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司
总资产为4,110,677,638.53元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,414,037,494.94
元。2021年度，公司实现营业总收入7,066,005,549.32元，实现归属于上市公司股东
的净利润为亏损1,407,643,385.40元。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会
审议。
    《2021 年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司制定的 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续性发展，有利于维护股东的长远利
益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会
审议。
    《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《上海证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公
司 2021 年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反
映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    六、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，其在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，
恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续
性和稳定性，会议同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计，聘期为一年。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会
审议。
    《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，
符合公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能
更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次计提充分、合理，同意本次计提
资产减值准备事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会
审议。
    《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

    八、审议通过《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年第一季度报告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    九、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会
审议。
    《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    十、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于黄羽女士因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。为保证
公司监事会正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，会议同意提名谢奕
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。谢奕的任职尚需提交公司 2021 年度股
东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会
审议。
    《关于监事辞职及补选监事的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    十一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    结合监管规定及公司实际情况，会议同意对《监事会议事规则》部分条款进行
修订。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会
审议。
    本 次 修 订 后 的 《 监 事 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                               无锡华东重型机械股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2022 年 4 月 28 日