证券代码：002685            证券简称：华东重机   公告编号：2022-047



               无锡华东重型机械股份有限公司
     关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日通过
电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议
于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董
事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加
会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2022 年第三季度报告》
    经审核，全体董事一致认为《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过《关于终止2021年非公开发行A股股票事项的议案》
    会议同意终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项。鉴于周文元先生为本次非
公开发行 A 股股票的单一认购方，并于 2021 年 1 月 19 日与公司签署了《无锡
华东重型机械股份有限公司与周文元之附条件生效的股票认购合同》（以下简称
“《认购合同》”），该认购合同尚未生效。本次终止 2021 年非公开发行 A 股
股票事项议案涉及关联交易。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事周文元、马
涛回避表决。
    《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》详见《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本议案发
表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                            无锡华东重型机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 29 日