证券代码：002697         证券简称：红旗连锁        公告编号：2018-063


                   成都红旗连锁股份有限公司
                关于董事辞职及补选董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事李宏敏女士提交的辞职报告，李宏敏女士因个人原因，申请辞去公司第三届董
事会董事职务。辞去董事职务后，李宏敏女士仍在公司业务部任职。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李宏敏女士的辞职申请自辞
职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡
献表示感谢。
   为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营。公司
第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，
董事会一致同意选举林琴女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选林琴女士为公司第三届董
事会非独立董事通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。林琴女士简历见附件。
   本事项尚须提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                              成都红旗连锁股份有限公司
                                                                 董事会
                                                二〇一八年十二月十九日
附件：林琴女士简历
   林琴女士，中国国籍，1979 年 11 月出生，中共党员，本科。2002 年 7 月进
入宝洁（中国）有限公司，曾任宝洁零售全渠道家乐福(中国)销售总监、宝洁全
球重点客户渠道亚洲区销售总经理、宝洁零售全渠道总经理等职。
2017 年 5 月至今，任永辉超市股份有限公司永辉云商联合创始人/永辉云超供应
链食百核心合伙人。
   截止目前，林琴女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及
实际控制人之间不存在关联关系；林琴任职的永辉超市股份有限公司系公司第二
大股东，持有公司 21%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的
情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒。