证券代码：002697          证券简称：红旗连锁           公告编号：2019-001


                     成都红旗连锁股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、 会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 8 日（星期二）下午 14:30 时
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 8 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 8 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 7 日（星期一）下午 15:00 至 2019
年 1 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2019 年 1 月 3 日
    3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长曹世如女士
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    出席本次 股东大会 的股东及 股东代理 人共 11 人，代表 有表决权 股 份
492,440,673 股，占公司有表决权股份总数的 36.2089%。其中：
    1、出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份 375,700,000
股，占公司有表决权股份总数的 27.6250%。
    2、通过网络投票方式出席参会的股东 9 人，代表有表决权股份 116,740,673
股，占公司有表决权股份总数的 8.5839%。
    3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司 5%以下股
份的股东，不包含 5%，下同）共 8 人，代表有表决权股份 7,940,673 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5839%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜律师事务所刘浒、张艳列席
了本次会议。

    二、 2019 年第一次临时股东大会会议审议表决情况：
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1. 审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
    1.01 选举林琴女士为公司非独立董事
    表决结果：同意 492,440,673 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 7,940,673 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 100%。；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
    林琴女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    三、 律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
     四、 备查文件
     1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议
     2、北京市金杜律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见
书


     特此公告。




                                               成都红旗连锁股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二〇一九年一月八日