证券代码：002697           证券简称：红旗连锁          公告编号：2019-002


                      成都红旗连锁股份有限公司
             第三届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、    董事会会议召开情况
   成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2019 年 1 月 8 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新
区西区迪康大道 7 号公司会议室召开(其中独立董事严洪先生以通讯方式表决)。
本次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以电话通知方式发出，应出席会议董事 8 名，
实际出席会议董事 8 名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开
及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。

   二、    董事会会议审议情况
   1、审议通过了《 关于变更公司证券事务代表的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
   经审查，罗乐女士的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定，董事会
同意聘任罗乐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起第三
届董事会届满，罗乐女士简历见附件。
   具体内容详见 2019 年 1 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于变更证券
事务代表的公告》
   三、    备查文件
   1、第三届董事会第二十七次会议决议
   2、深交所要求的其他文件
特此公告。


             成都红旗连锁股份有限公司
                               董事会
                   二〇一九年一月八日
附件：罗乐女士简历
   罗乐女士，中国国籍，1986 年 12 月出生，专科。已取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》。2012 年 9 月至今在公司董事会办公室任职。
    截至本公告日，罗乐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。
   罗乐通讯方式如下：
   联系电话： 028-87825762
   传真：028-87825530
   电子邮箱：luole@hqls.com.cn
   通讯地址：成都市高新区西区迪康大道 7 号