证券代码：002697         证券简称：红旗连锁         公告编号：2019-009


                   成都红旗连锁股份有限公司
            第三届监事会第二十次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
     成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议于 2019 年 3 月 26 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次
会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会
主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司
《章程》的规定，会议决议合法有效。

     二、 董事会会议审议情况
   1、 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   本议案需提交公司股东大会审议。


   2、 审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告全
文》及《2018 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   《成都红旗连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ），《成都红旗连锁股份有限公司 2018 年年度报告
摘要》详见 2019 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。


    3、 审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2018 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告，经审计，2018 年公司合并实现营业收入 722,001.76
万元，同比上年增长 4.05%；实现利润总额 37,255.10 万元，同比上年增长 74.28%；
其中；实现归属于上市公司股东的净利润 32,270.99 万元，同比上年增长 95.66%。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    4、 审议通过了《2019 年财务预算报告》
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司 2019 年度的主要经营目标为：公司在总结 2018 年度经营情况的基础上，
结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的 2019 年度财
务预算，本预算包括公司及下属 21 家全资子公司、1 家控股子公司，计划 2019
年度实现营业收入 758,101.85 万元、实现净利润 35,410.31 万元。
    特别提示：上述财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标,
并不代表公司管理层对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等
多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司
收购、兼并而增加的经营业绩。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    5、 审议通过了《2018 年度利润分配的预案》
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019] 第 ZD10026 号审
计报告确认，2018 年实现归属于上市公司股东的净利润为 322,709,918.05 元。
依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取 10%法定盈余公积金
33,707,027.88 元后，加年初未分配利润 773,980,642.10 元，公司可供股东分
配利润为 1,062,983,532.27 元，本年度实现的可供分配的利润 289,002,890.17
元。
     根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：
   （1）公司本次以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,360,000,000 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元人民币（含税），共分配 72,080,000.00
元。利润分配后，剩余未分配利润 216,922,890.17 元转入下一年度。公司 2018
年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合相关法律、法规
和公司利润分配政策的规定。
   （2）本次不送红股，不以公积金转增股本。
   公司 2018 年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合
相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。
   本议案需提交公司股东大会审议。


   6、 审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实
自查表》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：
该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立
健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。


   7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽
责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表
意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
   本议案需提交公司股东大会审议。


   8、 审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 3 月 27 日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于未
来三年日常关联交易公告》
   9、 审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对 2019 年度日常关联
交易情况进行了合理预计。预计公司全资子公司与关联方四川彩食鲜供应链管理
有限公司签署《商品经销合同》，采购其生鲜产品，交易金额共计不超过人民币
12,000 万元，合同有效期均为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 3 月 27 日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于公
司 2019 年日常关联交易的预计公告》
   本议案需提交股东年度大会审议。


   10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，
符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截至 2018
年 12 月 31 日的资产状况。同意本次计提资产减值准备。
   具体内容详见 2019 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计
提资产减值准备的公告》。


   11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等
有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东
的利益的情形。与会监事一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的事项。
   《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件
   1、 第三届监事会第二十次会议决议
2、 深交所要求的其他文件


特此公告。



                           成都红旗连锁股份有限公司

                                             监事会

                             二〇一九年三月二十六日