证券代码：002697        证券简称：红旗连锁          公告编号：2019-017


                   成都红旗连锁股份有限公司
            第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于 2019 年 4 月 11 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 9 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董
事 8 名，实际出席会议的董事 8 名（独立董事逯东先生、唐英凯先生、严洪先生、
董事梁辰先生以通讯方式表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召
集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《2019 年第一季度报告的议案》
     表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
     公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
     《2019 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2019
年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件
   1、 第三届董事会第二十九次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件
    特此公告。

                                                成都红旗连锁股份有限公司

                                                                   董事会

                                                    二〇一九年四月十一日