证券代码：002697        证券简称：红旗连锁         公告编号：2020-047


                   成都红旗连锁股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、 董事会会议召开情况
    成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2020 年 10 月 20 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以邮件通知方式发出，应出席会议的
董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、
独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会)，会议由董事长
曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。

      二、 董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《2020 年第三季度报告的议案》
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
    《2020 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2020
年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币
壹亿元整综合授信额度，期限为 12 个月，担保方式为信用，授信期限内，授信
额度可循环使用。在该授信额度下进行增值业务合作协议履约保函等业务。
   董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信文件。


   《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


    3. 审议通过了《关于转让四川吉百兴食品有限公司股权的议案》
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司与黄万炯签署《四川吉百兴食品有限公司股权回购协议书》,公司
将持有的四川吉百兴食品有限公司 20%股份作价人民币 800 万元，转让给黄万炯，
股权转让完成后，公司将不再持有吉百兴股份。
    《关于转让四川吉百兴食品有限公司股权的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、    备查文件
   1、 第四届董事会第十四次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件
    特此公告。


                                               成都红旗连锁股份有限公司

                                                                  董事会

                                                   二〇二〇年十月二十日