证券代码：002697        证券简称：红旗连锁          公告编号：2020-048


                   成都红旗连锁股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2020 年 10 月 20 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次
会议通知于 2020 年 10 月 16 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事
会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公
司《章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   1、 审议通过了《2020 年第三季度报告的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年第三季度报告全文及
正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   监事会就该报告签署了书面确认意见。
   《2020 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2020 年第三
季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   2、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币
壹亿元整综合授信额度，期限为 12 个月，担保方式为信用，授信期限内，授信
额度可循环使用。在该授信额度下进行增值业务合作协议履约保函等业务。

   三、备查文件
   1、 第四届监事会第十一次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件

   特此公告。



                                             成都红旗连锁股份有限公司

                                                               监事会

                                                 二〇二〇年十月二十日