红旗连锁:第四届董事会第十五次会议决议公告2020-10-31
证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2020-052
成都红旗连锁股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会
议于 2020 年 10 月 30 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 27 日以邮件通知方式发出,应出席会议的
董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、
独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会),会议由董事长
曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定,会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
同意公司在自贡市投资设立全资子公司,子公司名称暂定为“自贡红旗连
锁有限公司”、“自贡红旗物流有限公司”,注册资本均为人民币 1000 万元,
公司以自有资金出资,占 100%股权。(以上内容以工商管理部门核准的内容为
准)本议案无须提交股东大会审议。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、 证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),。
三、 备查文件
1、 第四届董事会第十五次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十日