证券代码：002697          证券简称：红旗连锁         公告编号：2020-052


                       成都红旗连锁股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、 董事会会议召开情况
     成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2020 年 10 月 30 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 27 日以邮件通知方式发出，应出席会议的
董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、
独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会)，会议由董事长
曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。

      二、 董事会会议审议情况
          1. 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
     表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     同意公司在自贡市投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“自贡红旗连
锁有限公司”、“自贡红旗物流有限公司”，注册资本均为人民币 1000 万元，
公司以自有资金出资，占 100%股权。（以上内容以工商管理部门核准的内容为
准）本议案无须提交股东大会审议。
     《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》、 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,。

   三、     备查文件
   1、 第四届董事会第十五次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件
    特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司

                  董事会

    二〇二〇年十月三十日