证券代码：002697           证券简称：红旗连锁         公告编号：2020-053



                     成都红旗连锁股份有限公司

                关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在自
贡市投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“自贡红旗连锁有限公司”、“自贡
红旗物流有限公司” （暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下
简称“全资子公司”），注册资本均为人民币 1000 万元，由公司以自有资金出资，
占 100%股权。
     2020 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在自贡市投资设立“自贡红旗连
锁有限公司”、“自贡红旗物流有限公司”。
    根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况
    （一）自贡红旗连锁有限公司
    公司名称：自贡红旗连锁有限公司
    拟注册地：自贡市自流井区汇东路大西洋.汇东壹品6栋-1层商（-1）-01号
（门牌号：汇东路1643号、1645号）
    法定代表人：曹世如
    公司类型：有限公司（法人独资）
    注册资本：人民币1000万元
    经营范围：批发与零售业；摄影冲洗服务；家务服务；商务服务；票务服务；
居民服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；在互
联网上销售商品；房屋租赁；零售：卷烟、雪茄烟；预包装食品（含冷藏冷冻食
品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）销售，婴幼儿配方乳粉，其
他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类
食品、自制饮品制售。仓储、配送，道路货物运输（冷藏保鲜）；书刊零售（限
分支机构经营）；广告业；代居民收水电费及其他费用。

    （二）自贡红旗物流有限公司
    公司名称：自贡红旗物流有限公司
    拟注册地：自贡市板仓工业园区金川东路28号高新仓储物流园一期2号仓库
    法定代表人：曹世如
    公司类型：有限公司（法人独资）
    注册资本：人民币1000万元
    经营范围：仓储、配送，道路货物运输（冷藏保鲜）。批发与零售业；摄影
冲洗服务；家务服务；商务服务；票务服务；居民服务。销售：医疗器械（仅限
一类和二类中不涉及行政许可的项目）；在互联网上销售商品；房屋租赁；零售：
卷烟、雪茄烟；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食
品、散装熟食）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食
类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。仓储、配送，
道路货物运输（冷藏保鲜）；书刊零售（限分支机构经营）；广告业；代居民收水
电费及其他费用。
    以上信息，以工商登记机关核准为准。

    三、对外投资合同的主要条款
    本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司在自贡设立全资子公司，主要是整合公司资源，为公司发力川南市场奠
定基础，实现公司对四川市场的战略布局。同时扩大公司的营业额和盈利，增强
公司在连锁便利店的领先地位。
    本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设
立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。
    本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活
动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次投资的审议程序符
合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
    公司将按相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。


    特此公告。


                                                成都红旗连锁股份有限公司
                                                                   董事会
                                                     二〇二〇年十月三十日