证券代码：002697        证券简称：红旗连锁          公告编号：2021-021


                   成都红旗连锁股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2021 年 4 月 15 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召
开。本次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事
9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独
立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董
事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司
《章程》的规定，会议决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《2021 年第一季度报告的议案》
     表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年第一季度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认
意见。
   《2021 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2021
年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   三、备查文件
   1、 第四届董事会第十八次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件

    特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司

                  董事会

    二〇二一年四月十五日