证券代码：002697             证券简称：红旗连锁         公告编号：2021-028




                      成都红旗连锁股份有限公司
                              关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 关联交易概述
       成都红旗连锁股份有限公司拟与关联方永辉青禾商业保理（重庆）有限公司
（以下简称“青禾商业”）签署《金融服务合作协议》，有效期三年，合同总金
额不超过人民币 1000 万元。
       2021 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于与关联方签署<金融服务合作协议>的议案》，
同意与青禾商业续签《金融服务合作协议》，有效期三年，合同总金额不超过人
民币 1000 万元。独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同
意的独立意见。
       关联董事李国先生、孙昊女士回避表决。
       永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）为公司 5%以上股东，永
辉青禾商业保理（重庆）有限公司为永辉超市全资子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易，本次关联交易无需提交公司股东
大会审议。
       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

       二、 关联方基本情况及关联关系
       永辉青禾商业保理（重庆）有限公司
       法定代表人:吴光旺
       类型：有限责任公司（法人独资）
       注册资本：贰亿元整
    公司住所：重庆市江北区盘溪七支路 11 号 12-1 至 12-6
    成立日期：2016 年 3 月 8 日
    股东：永辉超市股份有限公司持股 100%
    实际控制人：永辉超市股份有限公司
    经营范围：一般项目：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，
禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    历史沿革：永辉青禾商业保理（重庆）有限公司在 2016 年 3 月成立，是上
海主板上市、中国 500 强企业永辉超市股份有限公司（股票代码：601933）旗
下提供金融服务的创业平台。
    最近一个会计年度财务数据：2020 年营业收入 224,396,866 元，净利润
127,948,344 元，截止 2020 年 12 月 31 日总资产 2,731,785,420 元，净资产
269,813,800 元。
    最近三年发展状况：青禾商业作为一家领先的技术金融公司，利用前沿的移
动计算、金融搜索引擎、AI 技术、机器深度学习以及实时量化交易模型，为新
零售流通产业的中小企业和个人提供“创新、便捷、普惠”的金融服务。
    与公司关联关系：青禾商业系永辉超市全资子公司。
    履约能力分析：青禾商业系依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，具
有较强的履约能力。

    青禾商业不是失信被执行人。


    三、 交易协议的主要内容
    根据协议约定，公司与青禾商业在满足协议约定和要求的原则下，公司向
青禾商业推荐公司的优质供应商企业，青禾商业根据实际情况，给与该供应商企

业专业的金融服务支持，以此协助公司供应链系统优化，共享合作收益。


    四、 关联交易的影响
    公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵
守了公平、公正的市场原则，结算方式合理。
    本次关联交易对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不
存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
    五、 独立董事事前认可和独立意见
     独立董事事前认可：此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其
他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易
具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们同意将该议案提交公司董事会审议。
     独立董事独立意见：《关于与关联方签署<金融服务合作协议>的议案》在
提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，本次关联交易事项符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》的
规定，关联董事在审议本议案时回避表决，董事会审议和表决程序合法合规。我

们同意本次关联交易。


    六、 备查文件
   1、 第四届董事会第十九次会议决议
   2、 第四届监事会第十四次会议决议
   3、 独立董事关于关联交易事前认可意见
   4、 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
   5、 《金融服务合作协议》草案


    特此公告。


                                              成都红旗连锁股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇二一年五月十八日