证券代码：002697        证券简称：红旗连锁          公告编号：2021-040


                   成都红旗连锁股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2021 年 8 月 16 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、
独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由
董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公
司《章程》的规定，会议决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    与会董事一致认为公司《2021 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程
序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具
了书面审核意见。
    独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了
独立意见。《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2021 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2021 年半年
度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配的预案》
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   鉴于公司经营状况良好，结合公司当前实际经营、现金流状况，同时考虑到
公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，在
符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定，不影响公司正常经营和长远发
展的前提下，公司拟以 2021 年半年度财务报表为基准进行利润分配。
   公司 2021 半年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符
合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会决定召集公司 2021 年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议
通过且需提交股东大会审议的相关议案。会议时间定于 2021 年 9 月 7 日下午
14:30 时开始（星期二），召开地点在公司总部会议室，会议以现场及网络相结
合的方式召开。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、 证券日报》、 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件
   1、 第四届董事会第二十一次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件

    特此公告。



                                                 成都红旗连锁股份有限公司

                                                                     董事会

                                                      二〇二一年八月十六日