证券代码：002697        证券简称：红旗连锁          公告编号：2022-012


                   成都红旗连锁股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况
     成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2022 年 4 月 1 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会
议通知于 2022 年 3 月 21 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际
出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主
席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章
程》的规定，会议决议合法有效。

     二、 监事会会议审议情况
   1、 审议通过了《 2021 年度监事会工作报告》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   本议案需提交公司股东大会审议。


   2、 审议通过了《 2021 年年度报告全文及摘要》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   监事就该报告签署了书面确认意见。
   经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《 2021 年年度报告
全文》及《 2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），
《2021 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。


   3、 审议通过了《 2021 年度财务决算报告》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告，经审计，2021 年公司合并实现营业收入 935,107.08
万元，同比上年增长 3.29%；实现利润总额 55,108.42 万元，同比上年下降 4.17%；
其中；实现归属于上市公司股东的净利润 48,133.05 万元，同比上年下降 4.66%。
   本议案需提交公司股东大会审议。


   4、 审议通过了《 2022 年财务预算报告》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   公司 2022 年度的主要经营目标为：公司在总结 2021 年度经营情况的基础
上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的 2022 年
度财务预算，本预算包括公司及下属 25 家全资子公司，计划 2022 年度实现营业
收入 1,009,915.65 万元、实现净利润 50,473.10 万元。
   特别提示：上述财务预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标,并
不代表公司管理层对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多
种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司收
购、兼并而增加的经营业绩。
   本议案需提交公司股东大会审议。


   5、 审议通过了《 2021 年度利润分配的预案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第 ZD10078 号审计
报告确认，2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 481,330,481.60 元。依
据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取 10%法定盈余公积金
53,951,025.13 元后，加年初未分配利润 1,745,386,615.39 元，减 2021 年分配
的 2020 年 度 现 金 分 红 114,240,000.00 及 2021 年 半 年 度 现 金 分 红
100,640,000.00 元,公司可供股东分配利润为 1,957,886,071.86 元，本年度实
现的可供分配的利润 427,379,456.47 元。
   根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：
   （1）公司本次以 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,360,000,000 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元人民币（含税），共分配 19,040,000
元。利润分配后，剩余未分配利润 1,938,846,071.86 元转入下一年度。
   （2）本次不送红股，不以公积金转增股本。
   注：公司已于 2021 年半年度向全体股东派发现金红利 100,640,000.00 元，
本次拟向全体股东派发现金红利 19,040,000 元。2021 年度共派发现金红利
119,680,000 元，占 2021 年实现的可供分配利润的 28%。
   公司 2021 年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合
相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。
   本议案需提交公司股东大会审议。


   6、 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实
自查表》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告进行认真核查，认为：该总结
报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并
得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
   《2021 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


   7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽
责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表
意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


   8、 审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对 2022 年度日常关联
交易情况进行了合理预计。公司全资子公司与关联方四川彩食鲜供应链发展有限
公司签署《商品经销合同》，采购其产品，预计交易总金额不超过人民币 8,000
万元，合同有效期均为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
   《关于公司 2022 年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、证券日报》、证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   9、审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   《关于未来三年日常关联交易公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件
   1、 第四届监事会第十九次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件
特此公告
                                                 成都红旗连锁股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       二〇二二年四月一日