证券代码：002697        证券简称：红旗连锁         公告编号：2022-021


                   成都红旗连锁股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2022 年 4 月 13 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事李国先生、孙昊女士、独立董事逯
东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世
如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》
的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年第一季度报告的议案》
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年第一季度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认
意见。

   《2022 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


   三、备查文件
   1、 第四届董事会第二十六次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件

    特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司

                  董事会

    二〇二二年四月十三日