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公司公告

红旗连锁:监事会决议公告2022-04-14  

                        证券代码:002697        证券简称:红旗连锁          公告编号:2022-019


                   成都红旗连锁股份有限公司
              第四届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况
     成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会
议于 2022 年 4 月 13 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次
会议通知于 2022 年 4 月 11 日以书面通知方式发出,应出席会议的监事 3 名,实
际出席会议的监事 3 名,董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会
主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司
《章程》的规定,会议决议合法有效。

     二、 监事会会议审议情况
   1、 审议通过了《2022 年第一季度报告的议案》
   表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
   监事就该报告签署了书面确认意见。
   经审核,监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报
告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、
完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   《2022 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   三、备查文件
   1、 第四届监事会第二十次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件
特此公告
                                                成都红旗连锁股份有限公司

                                                                   监事会

                                                    二〇二二年四月十三日