证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临 069 号
奥瑞金科技股份有限公司
关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董
事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关
规定，在计算本次股东大会股权登记日的总股本时，已扣减截至本次股东大会股
权登记日的回购股份22,090,360股，即本次股东大会公司有表决权股份总数为
2,333,135,240股。
一、会议召开情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开的时间：2018年9月17日上午10:00
网络投票时间：2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月17日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会
议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：副董事长周原先生
（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公
司章程》的规定。
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二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 33 人，代表股份
1,202,733,697 股,占公司有表决权股份总数的 51.5501%。其中，出席本次大会
表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）15 人，代表股份 17,346,008 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7435%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 19 人，代表股份 836,160,576
股，占公司有表决权股份总数的 35.8385%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 14 人，代表股份 366,573,121 股，占公司有
表决权股份总数的 15.7116%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，表决结果：
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
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弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》，表决结果：
1.发行规模
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2．发行方式
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
3．票面金额
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
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反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
4．发行对象及向公司股东配售的安排
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
5．债券利率及确定方式
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
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数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
6．债券期限及品种
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
7．募集资金用途
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
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8．担保情况
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
9．上市场所
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
10．偿债保障措施
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
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表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
11．决议的有效期
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，表决结果：
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
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反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《关于同意终止天津卡乐互动科技有限公司业绩承诺的议案》，
表决结果：
同意：1,202,704,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9975%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；
弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：17,316,408 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.8294%；
反对：29,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1706%；
弃权： 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所刘瑞元律师、康娅忱律师出席会议见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、 备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2018年第三次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 18 日
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