证券代码： 002701        证券简称：奥瑞金         （奥瑞）2019－临 013 号



                     奥瑞金科技股份有限公司
       关于第三届监事会2019年第一次会议决议的公告

    奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监
事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    经全体监事一致同意，奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2019年第一次
会议于2019年3月14日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以
通讯相方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主
席黄志锋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以
及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议，通过了如下议案：
    审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
    经核查，同意公司下属全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称
“堆龙鸿晖”）与关联方中粮包装控股有限公司的全资子公司中粮包装投资有限
公司（以下简称“中粮包装投资”）签署《股权转让协议》，堆龙鸿晖将参股公司
浙江纪鸿包装有限公司14.1%的股权以人民币78,500,000元转让给中粮包装投资。
    表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。
   《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。


    三、备查文件
    奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2019年第一次会议决议。


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证券代码： 002701   证券简称：奥瑞金        （奥瑞）2019－临 013 号

   特此公告。


                                       奥瑞金科技股份有限公司
                                               监事会
                                           2019 年 3 月 15 日




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