证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2021-临 012 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董 事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 (一)本次股东大会的召开时间: 现场会议召开的时间:2021年2月8日上午10:00 网络投票时间:2021年2月8日上午9:15至2021年2月8日下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年2月8日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为:2021年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (二)现场会议地点:北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议 室 (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (四)会议召集人:奥瑞金科技股份有限公司董事会 (五)会议主持人:董事长周云杰先生 (六)本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公 司章程》的规定。 二、会议出席情况 (一)出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 34 人,代表股份 1,199,948,326 股,占公司有表决权股份总数的 49.6600%。其中,出席本次大会 表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)17 人,代表股份 283,703,720 股,占公 1 证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2021-临 012 号 司有表决权股份总数的 11.7411%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务 所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 (二)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 20 人,代表股份 809,445,513 股,占公司有表决权股份总数的 33.4990%。 (三)网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东 14 人,代表股份 390,502,813 股,占公司有 表决权股份总数的 16.1610%。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并通过如下议案: (一)审议通过《关于收购香港景顺投资控股有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》,参加本次股东大会的关联股东(上海原龙投资控股(集团)有限公司 截至本次股权登记日持有公司股份 895,363,811 股、北京二十一兄弟商贸有限公 司截至本次股权登记日持有公司股份 17,487,360 股、北京原龙华欣科技开发有 限公司截至本次股权登记日持有公司股份 88,320 股、北京原龙京联咨询有限公 司截至本次股权登记日持有公司股份 88,320 股、北京原龙京阳商贸有限公司截 至本次股权登记日持有公司股份 88,320 股、北京原龙京原贸易有限公司截至本 次股权登记日持有公司股份 88,320 股、北京原龙兄弟商贸有限公司截至本次股 权登记日持有公司股份 88,320 股、周原截至本次股权登记日持有公司股份 760,005 股、沈陶截至本次股权登记日持有公司股份 1,348,630 股、王冬截至本 次股权登记日持有公司股份 155,100 股、章良德截至本次股权登记日持有公司股 份 50,000 股)回避表决,表决结果: 同意:253,685,264 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 89.2184%; 反对:129,300 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0455%; 弃权:30,527,356 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 10.7361%。 2 证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2021-临 012 号 表决结果通过。 其中,中小投资者表决情况: 同意:253,047,064 股,占出席本次股东大会中小投资者对该议案有表决权 股份总数的 89.1941%; 反对:129,300 股,占出席本次股东大会中小投资者对该议案有表决权股份 总数的 0.0456%; 弃权:30,527,356 股,占出席本次股东大会中小投资者对该议案有表决权 股份总数的 10.7603%。 (二)审议通过《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度>的 议案》,表决结果: 同意:1,143,988,664 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.3365%; 反对:25,343,706 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1121%; 弃权:30,615,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5514%。 表决结果通过。 (三)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,表决结果: 同意:1,169,272,470 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4436%; 反对:77,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%; 弃权:30,598,156 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5500%。 表决结果通过。 其中,中小投资者表决情况: 同意:253,027,864 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总 数的 89.1874%; 反对:77,700 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0274%; 弃权:30,598,156 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总 数的 10.7853%。 3 证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2021-临 012 号 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所杜晓璇律师、范启辉律师出席会议见证本次股东大 会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公 司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、 表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。 五、备查文件 (一)奥瑞金科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议; (二)北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2021年第一次临 时股东大会的法律意见书。 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 9 日 4