证券代码： 002701           证券简称：奥瑞金       （奥瑞）2021－临 063 号

                      奥瑞金科技股份有限公司
          关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告
      奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董
事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


重要内容提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况
     （一）本次股东大会的召开时间：
      现场会议召开的时间：2021年11月8日下午14:30
      网络投票时间：2021年11月8日上午9:15至2021年11月8日下午15:00
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月8日上午
9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为：2021年11月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
     （二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议
室
     （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     （四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会
     （五）会议主持人：副董事长周原先生
     （六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
     （一）出席的总体情况
     出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 27 人，代表股份
1,116,297,455 股，占公司有表决权股份总数的 45.6070%。其中，出席本次大会
表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）16 人，代表股份 289,030,798 股，占公
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司有表决权股份总数的 11.8085%。
    公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市金
杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
   （二）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 13 人，代表股份 829,629,164
股，占公司有表决权股份总数的 33.8950%。
   （三）网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东 14 人，代表股份 286,668,291 股，占公司有
表决权股份总数的 11.7120%。
三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，表决结果：
    同意：1,116,145,855 股，占 出席本 次股东 大会有 效表决 权股份 总数的
99.9864%；
    反对：149,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0134%；
    弃权：1,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
    表决结果通过。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意：288,879,198 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 99.9475%；
    反对：149,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0518%；
    弃权：1,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0006%。
四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所刘瑞元律师、陈睿律师出席会议见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和


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表决结果合法有效。
五、备查文件
   （一）奥瑞金科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
   （二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2021年第二次临
时股东大会的法律意见书。


   特此公告。
                                              奥瑞金科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 11 月 9 日




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