海欣食品（002702）


 证券代码：002702            证券简称：海欣食品             公告编号：2020-028


                      海欣食品股份有限公司
           第五届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     一、董事会议召开情况
     1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
 会议通知，于 2020 年 6 月 18 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和
 高级管理人员发出。
     2、会议召开时间：2020 年 6 月 22 日上午 10:00
     3、会议召开方式：通讯会议
     4、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议 7 人。公司全体监事及高级管
 理人员列席了会议。
     6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
     7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
 范性文件和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     审议通过《关于设立马尾生产分公司的议案》，表决结果为：7 票同意，0
 票反对，0 票弃权。
     《海欣食品股份有限公司关于设立马尾生产分公司的公告》详见巨潮资讯网、
 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
     三、备查文件
     公司第五届董事会第二十九次会议决议。
     特此公告。
                                                  海欣食品股份有限公司董事会
                                                        2020 年 6 月 22 日