海欣食品（002702）

证券代码：002702               证券简称：海欣食品              公告编号：2021-060


                        海欣食品股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

      海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2021 年 8 月 25 日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 8 月 14 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
飞美以通讯方式出席并表决）。
     会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
     经审核，董事会认为公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告
摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年半
年度报告摘要》。 2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
     1、经与会董事签字的第六届董事会第十三次会议决议
     特此公告。
                                                    海欣食品股份有限公司董事会
                                                            2021年8月25日