海欣食品（002702）


                     海欣食品股份有限公司
         独立董事关于第六届董事会第二十一次会议
                       相关事项的独立意见
    根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市
公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作
细则》等相关规章制度的规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十一次会议
相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：

    一、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》的独立意见

    公司副总经理、董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。候选人的任职资格符合担任上市公司副总经理、董事会秘
书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律
法规规定的不得担任上市公司副总经理、董事会秘书的情形。因此，我们同意公
司聘任郑铭先生为副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满。

    （以下无正文）




                                        独立董事：刘微芳、吴丹、吴飞美
                                                        2022 年 6 月 7 日