海欣食品（002702）

证券代码：002702              证券简称：海欣食品              公告编号：2023-024


                       海欣食品股份有限公司
             第六届监事会第十八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于
2023年4月19日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月9日通过
短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。
     会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审核，监事会认为：2022 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法
规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是
中小投资者的合法权益。本报告如实反映了 2022 年监事会的履职情况，同意通
过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规
定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《2022 年度监事会工作报告》。
     （二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告>
                                                           海欣食品（002702）


的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2022年，公司实现营业收入16.21亿元，同比增长4.59%；综合毛利率22.45%，
同比上升3.23个百分点；综合费用率17.7%，同比下降2.68个百分点。报告期内，
公司归属于母公司所有者的净利润6,321.57万元，同比增长283.58%，实现扭亏
为盈。
    2023年度，公司预算营业收入增长10%左右，销售费用同比下降1.4个百分点，
管理费用同比下降0.64个百分点，财务费用同比增加470万元左右。特别提示：
本预算报告为公司2023年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现
取决于国内外宏观经济环境、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等
多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2022年度财务状况和
2023年财务预算。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。
    （三）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反
映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    （四）审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
                                                          海欣食品（002702）


《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年年
度报告摘要》。《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案，符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分
红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符
合公司和全体股东的利益。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》。
    （六）逐项审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决
结果如下：
    1、公司总经理滕用严先生2022年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，
0票反对，0票弃权。
    2、公司财务总监郑顺辉先生2022年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，
0票反对，0票弃权。
    3、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2022年度薪酬发放方案，表决结果
为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2022年度薪酬发放方案，表决结
果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    5、公司总经理滕用严先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，
0票反对，0票弃权。
    6、公司财务总监郑顺辉先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，
0票反对，0票弃权。
    7、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2023年度薪酬发放方案，表决结果
为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：
                                                          海欣食品（002702）


3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》。
    （八）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的
议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司及
子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
    （九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度计
提资产减值准备及核销资产的公告》。
    （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：3 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变
更的公告》。
    （十一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销
2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

三、备查文件

    1、经与会监事签字的第六届监事会第十八次会议决议
                          海欣食品（002702）


特此公告。




             海欣食品股份有限公司监事会
                 2023 年 4 月 21 日