海欣食品股份有限公司
                   2022 年度社会责任报告
一、报告说明

    1、报告编制依据：根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）《关于完善上市公司履行
扶贫社会责任信息披露的通知》《福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货
服务机构社会责任指引》等相关规则编制。
    2、报告周期及时间范围：本报告为海欣食品股份有限公司（以下简称“海
欣食品”或“公司”）2022年度社会责任报告，报告期间为2022年1月1日至2022
年12月31日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及以往年份。
    3、报告组织范围：除特别说明，本报告中的数据均来源于公司及子公司。
    4、报告可靠性保证：公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    5、联系方式/联系地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼；联系电
话 ： 0591-88202235 ； 电 子 邮 箱 ： zhengming@tengxinfoods.com.cn 、
chendanqing@tengxinfoods.com.cn。

二、公司概况

    海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）是一家速冻鱼
肉制品行业内首家上市公司，主要从事速冻鱼肉制品与速冻肉制品、速冻面点制
品和常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售，速冻产品主要包括火锅丸滑类（鱼丸、
肉丸、福袋、鱼豆腐、虾滑等）、速冻米面类（蛋黄烧麦、流沙包等）、速冻菜
肴类（烤芝士卷、脆毛肚、培根、巴沙鱼片等）；常温休闲产品（蟹柳、鱼豆腐、
速食关东煮等）。
    多年来，公司一直秉持着“创造健康美食，倡导优质生活”的经营理念和“精
益求精”的企业文化指引，致力于为消费者提供高品质、健康、美味的食品。公
司始终把客户的需求和满意度放在首位，积极倡导“诚信、责任、卓越、创新、
贡献”的企业精神，这也是公司一直以来的核心价值观。
    在过去的一年里，公司不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，深入开
展节能减排工作，承担环境保护责任。以“可持续发展战略”为指导，以构建和
谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的
同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及
债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业以促进公司
与人、社会、自然的和谐发展。

三、社会责任履行情况

    （一）股东和债权人权益保护
    1、规范运作完善法人治理结构
    公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交
易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规
定，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，确立了以股东大会为最高权力机
构、董事会为执行机构、监事会为监督机构的法人治理体系。同时公司针对募集
资金使用、对外投资、对外担保、关联交易等涉及全体股东利益的事项制定了《募
集资金管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《重大投资经营
决策管理制度》等相关制度，明确审批流程和权限。
    2、切实维护股东利益
    公司建立了健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书的工
作制度，并设立了提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，
促进董事会有效履行职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间
权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司严格遵守中国证监会以及
深圳证券交易所相关规定，规范股东大会、董事会、监事会和管理层的运作，保
证公司决策科学、有效，充分维护公司和全体股东的利益。
    2022年度，公司共召开3次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，全面执行公司股东大会的决议，认
真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，确保各项议案得到充
分执行，以保障各位股东的合法权益。公司召开股东大会的各项工作均严格按照
相关法规和规章进行，无违反《上市公司股东大会规则》的情形。
    3、投资者关系管理
    公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者提供了多样化的沟通渠
道。通过投资者电话、电子邮箱、互动易平台、现场调研等方式，公司持续加强
与投资者的联系和沟通，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，向投资者及
时、准确、完整地传递公司生产经营信息，与资本市场保持密切交流。报告期内，
公司回复投资者在互动易提出的问题73次，回复率达100.00%，接待浙商证券、
国盛证券、中金证券、国泰君安等在内的多家券商机构调研，认真接听投资者交
流电话。
    4、利润分配情况
    公司积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展前提下，坚持相
对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。公司按照中国证监会《关于修
改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》等规定，在《公司章程》中明确了公司利润分配政策及具体工作
安排。公司实施积极的股利分配政策，利润分配应当重视投资者的合理投资回报
和公司的可持续发展，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配
方式。
    5、债权人保护
    公司财务结构稳健、偿债能力强，资产、资金安全，公司在追求股东利益最
大化的同时兼顾债权人的利益。重视债权人合法权益的保护，及时向债权人通报
与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务。公司与
银行保持着良好的合作关系。公司从未出现过损害债权人利益的情况。
    （二）供应商、客户和消费者权益保护
    公司对待供应商及其他利益相关方主张相互信任、互惠互利、共同发展，努
力协调与合作伙伴之间的友好关系，创造双赢局面。
    1、供应商、客户权益保护
    公司始终坚持诚信为本，互惠互利，忠实履行服务承诺，与供应商和客户建
立了战略合作伙伴关系。充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，严格执行与
供应商和客户签订的购销合同。
    在供应商选择过程中，公司从供应商的资质、产品质量、供货能力等综合实
力进行考量，从而选定合适的合作伙伴。在合作过程中，公司按统一标准对供应
商进行评价考核，多次派出人员到供应商处所考察，当面听取意见和建议，加深
和扩大双方合作。公司还设立了完善的售后服务措施，配备服务部门和专业人员，
对客户提供优质服务，确保客户满意，努力打造和谐的客户关系。在公司内部，
对采购业务始终进行严格管理，按照“阳光采购”的政策理念，制定了各项采购
规章制度，选用具有多年采购工作经验人员负责公司各种物料的采购工作。在采
购工作中，通过合理分工、监督追踪、教育督导，从源头上杜绝贪渎现象，加强
采购人员的工作责任感，增加采购工作透明度，树立廉洁自律的风气，杜绝一切
贪腐现象。
    公司秉承互相信任、互惠互利、共同发展的理念，与客户精诚合作，把握产
品走势，制定切实可行的营销策略。在渠道精耕及深度分销过程中，不断完善售
后服务网络，优化售后服务体系，提高售后服务质量及效率。获得了客户的认可，
实现了与客户之间的双赢。与此同时，建立诚信的客户网络，不断提高产品在市
场的占有率。
    公司崇尚诚信服务的经营理念和行为准则，对于供应商、客户和消费者，公
司均能以提供最佳服务的态度开展工作。
    2、消费者权益保护
    公司通过执行严格的质量标准，从原料到产品层层把关，严控产品质量，保
障消费者的合法权益。公司还设立了完善的售后服务措施，通过不断提升服务质
量，为广大消费者提供优质的服务。公司始终坚持“食品安全第一、质量第一”，
严格按照速冻食品行业国家标准、行业标准、企业标准进行生产经营，生产让消
费者放心食品，做让社会放心企业。
    3、产品质量和安全控制体系
    公司在多年的生产经营中构建了成熟完善的品质控制体系。在人员方面，拥
有一批长期从事速冻鱼肉制品、速冻肉制品加工及品质管理方面的专业技术人员
和管理人员。在原材料采购方面，为保证原料鱼糜的供应及质量，公司采取了向
产业上游延伸的战略，通过在浙江舟山建设鱼糜生产基地来确保形成高品质鱼糜
供应渠道。在品控标准方面，针对不同业务环节制定了质量管理制度，明确了对
产品研发、采购、生产、储存、销售全过程的质量控制要求，并陆续通过了 ISO9001
质量管理体系认证以及 HACCP 认证，取得食品生产许可证、食品经营许可证、出
口食品生产企业备案证明等相关资质和许可。
    （三）职工权益保护
    员工是企业最宝贵的资源。公司将员工视为顾客，以服务顾客的态度服务员
工，对员工负责。
    1、公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》，依法保护职工的合法权益，
公司的用工制度符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》
等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定
和标准。与所有员工签订了《劳动合同》，办理了养老保险、医疗保险、失业保
险、工伤保险等各种社会保险及住房公积金，并实行带薪年休假等福利。
    2、为提升企业竞争力及员工积极性，公司建立公正、竞争、激励的薪酬管
理体系，员工工资主要由基本工资、绩效奖金、福利津贴、年终奖构成。公司根
据年度经营目标的制定和分解，建立经营责任制考核体系，制定各部门经营责任
制指标，其中绩效工资根据经营指标、管理指标、优化指标、内控等相关指标确
定。年终奖根据公司全年经营效益及各部门指标完成情况确定。此外，公司每年
年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。
    3、公司注重对员工的劳动安全保护，注重对员工安全教育与培训，针对不
同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生
产安全进行全面排查，并组织员工参加安全知识培训，开展多种形式的安全演练
活动，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。公司还设立了卫生所，所
有员工日常生病、受伤，均可凭职工卡到卫生所免费就诊。
    4、公司秉承“海纳百川，欣欣向荣”的人才观，注重员工培训与职业规划
方面的投入，利用线上与线下结合的培训形式，积极开展新员工入职培训、各项
业务技能培训，报告期内公司相继开展了新员工、促销员、业务员、客户经理、
省区经理、行政后勤人员、生产部全员培训，共计组织827人次参加专项培训学
习。特殊时期，启用线上培训为主，录制内部培训视频12门，培养对象覆盖公司
基层到高层管理人员。
    5、公司重视职工权利的保护，依据《公司法》和公司章程等的规定，建立
职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利，通过监事会的运作
实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。
       （四）环境保护与可持续性发展
       公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要环节，注重履行企业环境保
护的职责，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，并在公司
内部持续性推进清洁生产。
       1、公司行政办公部门积极推行节能减排，降低消耗，倡导全体员工节约每
一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约资源。建立了一整套电子化、网络
化办公模式，充分利用现代信息技术手段，降低办公对纸张、墨盒等消耗品的依
赖性。减少办公活动中物料的消耗以及废弃物的排放。
       2、公司生产部门通过技术改造、引进自动化设备等措施较大幅度地提高了
生产效率及产品品质，通过建立能耗绩效考核制度，提高员工操作技能及节约意
识、标准操作，降低物料消耗，提高物料的有效率，减少单位产品的消耗。同时
进一步完善生产部门废水、废气、废渣的排放管道，为下一步三废处理降低成本
打下基础。另外为了保证清洁生产的持续开展，公司同时施行节能降耗考核措施，
把水电气标准能耗目标与薪酬奖惩结合，以达到节能降耗工作的常态化、可持续
性。
       （五）公共关系和社会公益事业
       企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在努力追求企业利润、
创造股东财富的同时积极承担社会责任、创造社会财富，以企业自身的发展为振
兴当地经济做出贡献。报告期内，公司通过慰问孤寡老人、慈善捐赠，捐资助学、
雇佣残疾员工等方式为公益事业做力所能及的贡献。
       （六）制度建设与信息披露
       报告期内，根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公
司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理相关制度，促
进公司规范运作，提高公司治理水平，公司对13项内部制度进行修订，在此基础
上，重新印刷《海欣食品股份有限公司法人治理制度汇编》。
       报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，
严格履行信息披露义务，共披露了114份公告文件（含中介机构报告）。
三、社会责任工作的展望

    2022 年度，尽管公司在股东和债权人权益保护、供应商、客户和消费者权
益保护、职工权益保护、环境保护与可持续发展、公共管理和公益事业、制度建
设与信息披露等方面做了大量工作，取得了良好的成绩，但公司深知自身所做的
还远远不够，与《主板上市公司规范运作》中提出的企业社会责任的要求还有一
定差距。在新的一年里，公司将根据自身的实际情况，不断加强自身学习，借鉴
其他上市公司的先进经验，逐步完善企业社会责任监督管理体系，继续支持社会
公益事业建设，为促进公司、社会、自然的和谐、可持续发展作出更大的贡献。




                                           海欣食品股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 19 日