股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:(2020)047 号 常州光洋轴承股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日下午 14:00; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:公司二楼第 1 会议室; 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式; 4、会议召集人:公司董事会; 5、会议主持人:董事长李树华先生; 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 11 人,代表股 份 223,759,303 股,占公司有表决权股份总数的 47.7240%。 (1)现场出席情况 出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 5 人,代表股份 223,561,803 股,占公司有表决权股份总数的 47.6819%。 (2)网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 6 人,代表股份 197,500 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0421%。 (3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况: 本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 6 人,代表股份 197,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.0421%。 2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员及公司聘 请的律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如 下议案: 1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 表决结果:同意 223,622,103 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9387%;反对 137,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 60,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%;反 对 137,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 2、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 表决结果:同意 223,622,103 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9387%;反对 137,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 60,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%;反 对 137,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 3、关于《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度财务预算报告》的议案 表决结果:同意 223,622,103 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9387%;反对 137,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 60,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%;反 对 137,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 4、关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案 表决结果:同意 223,622,103 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9387%;反对 137,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 60,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%;反 对 137,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 5、关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案 表决结果:同意 223,622,103 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9387%;反对 137,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 60,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%;反 对 137,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 6、关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案 表决结果:同意 223,622,103 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9387%;反对 137,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 60,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%;反 对 137,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 7、关于《2020 年度董事、监事薪酬方案》的议案 表决结果:同意 223,622,103 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9387%;反对 137,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 60,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%;反 对 137,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 8、关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 表决结果:同意 223,622,103 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9387%;反对 137,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 60,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%;反 对 137,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 9、关于 2020 年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案 表决结果:同意 223,622,103 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9387%;反对 137,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 60,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%;反 对 137,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所沈诚敏律师、陆顺祥律师认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行 政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和 召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、常州光洋轴承股份有限公司 2019 年度股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《法律意见书》。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 20 日