股票代码：002708           股票简称：光洋股份          编号：（2021）046号


                       常州光洋轴承股份有限公司

关于对全资子公司资产整合并对扬州光洋世一缴纳注册资本的

                                   公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合电子业务板
块产业内部资源，发挥协同优势，降低管理费用，加快布局汽车电子产业链，将
对下属三家全资子公司：扬州光洋世一智能科技有限公司（以下简称“扬州光洋
世一”）、威海世一电子有限公司（以下简称“威海世一”）、威海高亚泰电子
有限公司（以下简称“威海高亚泰”）进行资产整合重组，公司首先以持有的威
海世一、威海高亚泰的100%股权对扬州光洋世一出资（缴纳注册资本），使威
海世一、威海高亚泰成为扬州光洋世一的全资子公司；在办理工商变更登记后威
海世一再吸收合并威海高亚泰。本次吸收合并完成后，威海高亚泰的独立法人资
格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由威海世一承继。
    公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司对全资子公司资产整合并对扬州光洋世一缴纳注册资本的议案》。根据《公
司章程》的规定，上述事项无须提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将
导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质
性影响。
    二、交易方基本情况介绍
    1、扬州光洋世一智能科技有限公司
    注册资本：20000万元整
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2021年01月25日
    法定代表人：郑伟强
    营业期限：2021年01月25日至2051年01月24日
    住所：扬州市江都区文昌东路88号
    经营范围：
    许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子元
器件与机电组件设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械
制造；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
    股本结构：公司之全资子公司
    2、威海世一电子有限公司
    注册资本：柒亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟伍佰捌拾肆元整
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2001年04月05日
    法定代表人：李树华
    营业期限：2001年04月05日至2031年04月04日
    住所：威海出口加工区国泰路8号
    经营范围：生产电子线路板、电子元器件、销售本公司产品。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）
    股本结构：公司之全资子公司
    3、威海高亚泰电子有限公司
    注册资本：贰仟柒佰捌拾柒万柒仟叁佰叁拾壹元整
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2005年12月01日
    法定代表人：张建钢
    营业期限：2005年12月01日至2030年11月30日
    住所：威海出口加工区香港路69号303室
    经营范围：从事电子线路板及电子元器件的生产，销售本公司产品。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股本结构：公司之全资子公司
    三、本次资产整合的范围及相关安排
    1、根据扬州光洋世一《公司章程》规定，公司认缴扬州光洋世一出资20,000
万元。在2021年12月31日前公司以持有的威海世一和威海高亚泰的100%股权，
并以截至2020年12月31日（评估基准日）威海世一和威海高亚泰的评估价值合计
10,001万元（威海世一评估价值为6,751.09万元、威海高亚泰评估价值为3,249.91
万元）对扬州光洋世一缴纳注册资本10,000万元，余额记入扬州光洋世一资本公
积；在2026年12月31日前以货币方式出资人民币10,000万元。
    2、在办理扬州光洋世一缴纳注册资本完毕后，对威海世一和威海高亚泰进
行股东变更，扬州光洋世一分别持有威海世一和威海高亚泰100%的股权，威海
世一和威海高亚泰成为扬州光洋世一的全资子公司。
    3、在办理扬州光洋世一缴纳注册资本和威海世一、威海高亚泰股东变更完
毕后，威海世一拟以“吸收合并”方式合并威海高亚泰，本次吸收合并完成后，
威海高亚泰的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和
义务均由威海世一承继。依照相关规定，合并各方将书面通知其所有的债权人有
关合并的消息，并在报纸上就有关合并事宜作出公告。合并双方将根据法律法规
等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、职工安置、工商登
记等相关程序和手续。
    4、公司董事会授权公司法定代表人和上述三家公司管理层签署包括但不限
于扬州光洋世一缴纳注册资本、威海世一和威海高亚泰变更股东、威海世一和威
海高亚泰合并等相关文件并办理变更登记事宜。
    四、对公司的影响
    本次公司资产重组整合有利于整合公司电子业务板块产业内部资源，优化管
理结构，降低营运成本，提高管理效率。扬州光洋世一、威海世一和威海高亚泰
均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次资产重组不
会对公司的正常经营和财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。
    五、备查文件
   1、公司第四届董事会第十一次会议决议。


   特此公告。




                                             常州光洋轴承股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2021年4月30日