股票代码：002708           股票简称：光洋股份           编号：（2021）050 号


                       常州光洋轴承股份有限公司

                       2020 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日下午 14:00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：公司二楼第 1 会议室；
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：董事长李树华先生；
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 15 人，代表股
份 220,727,075 股，占公司有表决权股份总数的 45.2856%。
    （1）现场出席情况
    出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 9 人，代表股份 220,657,775
股，占公司有表决权股份总数的 45.2714%。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 69,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0142%。
    （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
    本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 6 人，代表股份 69,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.0142%。
    2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘
请的律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：

    1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果：同意 220,670,275 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9743%；反对 56,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0257%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 18.0375%；反
对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 81.9625%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：同意 220,670,275 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9743%；反对 56,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0257%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 18.0375%；反
对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 81.9625%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    3、关于《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预算报告》的议案
    表决结果：同意 220,670,275 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9743%；反对 56,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0257%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 18.0375%；反
对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 81.9625%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    4、关于变更注册资本并修订公司章程的议案
    表决结果：同意 220,670,275 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9743%；反对 56,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0257%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 18.0375%；反
对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 81.9625%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数的 2/3 以上
审议通过。
    5、关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
    表决结果：同意 220,670,275 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9743%；反对 56,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0257%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 18.0375%；反
对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 81.9625%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    6、《关于公司 2020 年度利润分配预案》的议案
    表决结果：同意 220,670,275 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9743%；反对 56,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0257%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 18.0375%；反
对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 81.9625%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数的 2/3 以上
审议通过。
    7、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
    表决结果：同意 220,670,275 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9743%；反对 56,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0257%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 18.0375%；反
对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 81.9625%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    8、关于《2021 年度董事、监事薪酬方案》的议案
    表决结果：同意 220,670,275 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9743%；反对 56,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0257%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 18.0375%；反
对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 81.9625%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    9、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    表决结果：同意 220,670,275 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9743%；反对 56,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0257%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 18.0375%；反
对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 81.9625%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    10、关于 2021 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案
    表决结果：同意 220,670,275 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9743%；反对 56,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0257%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 18.0375%；反
对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 81.9625%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    11、关于制定《股东分红回报规划（2021-2025 年度）》的议案
    表决结果：同意 220,670,275 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9743%；反对 56,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0257%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 18.0375%；反
对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 81.9625%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所姚磊律师、冯双律师认为：公司
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、常州光洋轴承股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                               常州光洋轴承股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 5 月 12 日