天赐材料（002709）


证券代码：002709          证券简称：天赐材料          公告编号：2018-157



               广州天赐高新材料股份有限公司
           第四届董事会第二十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 10 月 26 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第
四届董事会第二十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公
楼 1 楼大会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月
19 日以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参
加本次会议表决的董事 9 人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于审议 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

    公司董事、高级管理人员对《2018 年第三季度报告》签署了书面确认意见，
公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2018 年第三季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2018 年第三季度报告正文》与本
决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定进行的变更，符合相关规定，
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不会对公司产生重大影响，同意变更公司会计政策。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



    备查文件：

    《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》




    特此公告。



                                      广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                                2018 年 10 月 30 日