天赐材料（002709）


证券代码：002709          证券简称：天赐材料          公告编号：2018-158



               广州天赐高新材料股份有限公司
           第四届监事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 10 月 26 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第二十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办
公楼 1 楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018 年 10
月 19 日以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事 3 人，实际
参加本次会议表决的监事 3 人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的
召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

    审议通过了《关于审议 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

    经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2018 年
第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2018 年第三季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2018 年第三季度报告正文》与本
决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



    备查文件：
                                                    天赐材料（002709）

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》



特此公告。




                              广州天赐高新材料股份有限公司监事会

                                      2018 年 10 月 30 日