天赐材料（002709）


证券代码：002709          证券简称：天赐材料          公告编号：2018-167



               广州天赐高新材料股份有限公司
           第四届董事会第二十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 11 月 13 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办
公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018 年 11
月 9 日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议的董事 9 人，实际参加
本次会议的董事 9 人，董事陈汛武先生因公出差未能出席本次会议，书面授权委
托董事顾斌先生代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于调整公司向工商银行申请综合授信相关事项的议案》

    同意将公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简
称“工商银行开发区支行”）申请的综合授信额度由不超过人民币 2.5 亿元调整
至不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），为期一年（自授信获银行批准之日起）。授
权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部
具体办理相关授信手续。

    累计公司第四届董事会第二十次会议审议通过的授权公司向工商银行开发
区支行申请不超过人民币 5,100 万元的并购贷款额度，公司董事会授权公司向工
商银行开发区支行申请的综合授信总额度为不超过人民币 4.51 亿元（含本次）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    具体内容详见《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本
决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    二、审议通过了《关于调整公司向兴业银行申请综合授信相关事项的议案》

    同意将公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请的综合授信额度
由不超过人民币 1 亿元调整至不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），为期一年（自
授信获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律
合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本
决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



    备查文件：

    《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》




    特此公告。




                                     广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                                  2018 年 11 月 15 日