天赐材料（002709）


证券代码：002709          证券简称：天赐材料          公告编号：2019-007



               广州天赐高新材料股份有限公司
           第四届监事会第二十六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 1 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第二十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办
办公楼 1 楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件方
式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监
事 3 人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

    一、审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及摘要的议案》

   经核查，监事会认为：公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关
法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见公司同
日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    二、审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
                                                           天赐材料（002709）


    经审议，公司监事会认为：董事会制订的《2019 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的实施，有利于公司健全激励对象绩效评价体系，
促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公
司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    三、审议通过了《关于核实公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的议案》

    经对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进
行初步核查后，公司监事会认为：本次激励计划的首次授予激励对象均为公司在
职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备
忘录第 4 号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，其作为本次激励计划的激励
对象主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他方式途径，在公司内部
公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股
权激励计划前 5 日披露对激励对象审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详
见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。



    备查文件：


    《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》



    特此公告。
                      天赐材料（002709）

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

           2019 年 1 月 23 日