天赐材料（002709）


证券代码：002709           证券简称：天赐材料         公告编号：2019-020



               广州天赐高新材料股份有限公司
           第四届监事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 2 月 26 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第二十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办
公楼 1 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 2 月 21
日以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本
次会议表决的监事 3 人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、
召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

    审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及摘要的议案》

    本次公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要
修订范围主要包括原草案中的激励对象人数、激励总量与份额分配情况，没有新
增激励对象。经核查，监事会认为：公司本次修订事项符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次修订后的公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及摘要尚需提交公司股东大会审议。

    公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要详见
公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
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的相关公告。



    备查文件：

    《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》



    特此公告。




                                  广州天赐高新材料股份有限公司监事会

                                             2019 年 2 月 27 日